原标题:扩散,这些都是传销(附名单),沾上就血本无归。
向南京市公安机关投案自首,南京市公安机关正在开展调查,2017年12月27日,于2017年12月26日,南京警方通报,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,目前。
1
最常见的骗局
借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:。
e租宝
从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。
昆明泛亚
号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。
上海中晋
至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万名。
上海快鹿
金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元,累计金额近160亿元,无论此前快鹿集团如何卖资产,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,恐怕都难以贴补这个窟窿。
温州书画宝骗局
浙江世尊
炎黄文交所骗局
南京钱宝网理财骗局
胜威国际集团
MMM理财骗局
云世纪SKY理财骗局。
御花园理财骗局
马来西亚保绿木拆分盘。
2
最泛滥的骗局
微商传销,微微我心,层层分明,例如:。
湖北咸宁“云在指尖”。
湖南安化黑茶传销
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关,目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器骗局。
此外,还有河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元。
吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元。
交纳会费人员达3万余人,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,至案发,安徽合肥“云梦生活”案,涉案金额高达2.8亿元,层级达214层。
3
最高明的骗局
精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:。
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的骗局
消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:。
人人公益
上线一个月,非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失,无网约车许可证。
上万司机资金被套
万协云商
以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。
江苏联宝,欧年宝诈骗,原扬州宝缘。
5
最时髦的骗局
虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:。
虚拟货币
张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获。
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空。
GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元。
EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿。
万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元。
暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿。
维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元。
莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元。
外汇骗局
沃尔克外汇等,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,此外。
6
最无耻的骗局
养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:。
老妈乐
saivian赛比安。
7
最无德的骗局
慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:。
善心汇
一点公益
此外,还有民族资产解冻骗局,“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些金融骗局。
最初级的金融诈骗,是各种短信电话。
概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗,我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。
我只能说被骗的钱,对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账,真正需要用钱的人,能被这种初级诈骗骗走钱的人,所以明星被骗的比较多,记得,是智商税,是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融诈骗,是非法集资。
还有集资研究外星生命的,你们集资那点钱就别研究外星生命了,有集资植树造林学雷锋的,有炒作稀有金属学泛亚的,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧,有集资卖给你原始股做梦的,这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等,诈骗的项目也是千奇百怪。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,这类非法集资主要面对老人,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗,是庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息,比如e租宝。
你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报,请去照照镜子问自己一个问题:,目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多。
难道是我长得漂亮吗
如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢。
如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗。
警方提醒
别再被高息诱惑了,毕竟:。
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金
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